华夏幸福600340:鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年5月20日以邮件方式向公司全体董事发出

2022-05-24 14:53:52 by Admin 宏观经济
本文是有关华夏幸福600340:鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年5月20日以邮件方式向公司全体董事发出的消息速递,由我发财经网为您呈现。

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证券代码:002955证券简称:鸿合科技公告编号:2022-046,可以卖了,今天跌超过四个点,搞不好五个多点收盘… ,再跌,我们换中石化分红去了 ,拿好就可以 中长线都是看好的 ,有,继续加仓就行了。 ,今天低于6.3就呵呵!

鸿合科技股份有限公司

关于一致行动关系到期解除暨部分股东重新签订《一致行动协议》暨实际控制人变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次权益变动不涉及持股数量变动,系相关股东一致行动关系到期解除暨部分股东重新签订《一致行动协议》引起;

2、本次权益变动将导致公司实际控制人发生变化。

鸿合科技股份有限公司(以下称“公司”、“鸿合科技”)于近日收到王京先生出具的《关于退出〈一致行动协议〉的通知》,邢修青先生、邢正先生、鸿达成有限公司、王京先生、张树江先生(以下简称“原一致行动人”)之间的一致行动关系于2022年5月22日到期届满,王京先生因个人原因不再续签,邢修青先生、鸿达成有限公司、邢正先生和张树江先生签署了新的《一致行动协议》。原一致行动关系到期解除后,邢修青先生、邢正先生、鸿达成有限公司、王京先生、张树江先生各自持有的公司股份数量和比例保持不变,王京先生所持有的公司股份不再与上述其他原一致行动人合并计算,公司新的实际控制人变更为邢修青先生、邢正先生,张树江先生为实际控制人的一致行动人。现将有关情况公告如下:

一、原《一致行动协议》签署及履行情况

邢修青先生、邢正先生、鸿达成有限公司、王京先生、张树江先生于2019年1月签署《一致行动协议》,协议自签署之日起生效,至公司股票上市之日起满36个月时终止(公司股票上市日为2019年5月23日,到期日为2022年5月22日)。为维护公司控制权和经营管理团队结构稳定,实现公司的长期持续发展,各方同意,在处理有关公司经营发展且根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时,均根据《一致行动协议》的约定采取一致行动。

在协议有效期内,原一致行动人在管理和决策中保持一致意见,在约定的一致行动事项上,均充分遵守了一致行动的约定和有关承诺,各方未发生违反《一致行动协议》的情形。

二、一致行动协议解除的情况

鉴于原《一致行动协议》所约定的一致行动关系于2022年5月22日到期届满,公司于近日收到王京先生出具的《关于退出〈一致行动协议〉的通知》,王京先生因个人原因,决定一致行动关系到期后不再续签。

经公司核查,在原一致行动关系到期后,除了鸿达成有限公司为邢修青先生实际控制的公司,邢修青先生、邢正先生为兄弟关系,并与张树江先生重新签署了《一致行动协议》之外,王京先生、张树江先生、鸿达成有限公司、邢修青先生和邢正先生之间不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条二款所规定的一致行动情形,因此公司确认各方的一致行动关系于2022年5月22日到期后解除。

一致行动关系到期解除后,各方作为公司的股东、董事,将按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,依照各自的意愿、独立地享有和行使股东及/或董事权利,履行相关股东/或董事义务。

三、解除一致行动协议前后各方持有公司股份及任职情况介绍

邢修青先生为公司董事长,持股鸿达成有限公司98.05%,未直接持有公司股份。原《一致行动协议》到期前,鸿达成有限公司、王京先生、邢正先生、张树江先生合计持有公司股份134,910,718股,占公司总股本的57.41%。具体持股情况如下:

注:上表若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

原《一致行动协议》到期后,邢修青先生、鸿达成有限公司、邢正先生、王京先生、张树江先生各自持有的公司股份数量及比例保持不变,王京先生持有的公司股份不再与邢修青先生、鸿达成有限公司、邢正先生及张树江先生合并计算。

四、本次《一致行动协议》的签署及实际控制人变更的情况

(一)本次《一致行动协议》的签署情况及主要内容

邢修青先生、邢正先生、鸿达成有限公司以及张树江先生以协议方式重新签订一致行动协议,主要内容如下:

甲方:邢修青(Xiu Qing Xing)

护照号码:*******

乙方:鸿达成有限公司(下称“鸿达成”)

地址:香港*******

丙方:张树江

身份证号码:*******

丁方:邢正

身份证号码:*******

1、各方同意,在处理有关公司经营发展且根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》需要由公司股东大会、董事会作出决议的事项时,均根据本协议的约定采取一致行动。

2、在股东大会采取一致行动的方式为:

(1)如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出提案时,须事先由自然人各方对相关提案进行协调并达成一致意见,各方按自然人各方达成的一致意见行事,以乙方、丙方、丁方的名义共同向股东大会提出议案。如果自然人各方进行充分沟通协商后,对相关事项行使提案权无法达成一致意见,按以下方式保持一致行动:若自然人各方中数方达成一致意见,且该数方合计持股(直接/间接)数量超过其他意见方合计持股(直接/间接)数量的,则以该数方的意见为准决定提案意见;若无法按照前述约定形成一致意见的,则以自然人各方中持股(直接/间接)数量最多的一方意见为准决定提案意见。

(2)在召开股东大会行使表决权前,须事先由自然人各方对相关议案行使何种表决权达成一致意见,并以书面形式表达。乙方、丙方、丁方按该一致意见在股东大会上行使表决权。如果自然人各方进行充分沟通协商后,对相关议案行使何种表决权无法达成一致意见,则在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下,按以下方式保持一致行动:若自然人各方中数方达成一致意见,且该数方合计持股(直接/间接)数量超过其他意见方合计持股(直接/间接)数量的,则以该数方的意见为准并由乙方、丙方、丁方按该意见在股东大会上相应行使表决权;若无法按照前述约定形成一致意见的,则以自然人各方中持股(直接/间接)数量最多的一方意见为准并由乙方、丙方、丁方按该意见在股东大会上相应行使表决权。参加股东大会时,本协议之一方如不能亲自出席会议,应委托自然人各方中的一人参加会议。

3、在董事会采取一致行动的方式为:

(1)担任公司董事或有权向公司董事会提出提案的监事或高级管理人员的自然人各方之一人(或数人)拟就有关公司经营发展的重大事项向董事会提出提案时,须事先由自然人各方对相关提案进行协调并达成一致意见,以自然人各方的名义共同(自然人各方均为董事时)向公司董事会提出提案,或由自然人各方中担任董事的一方(非均为董事时)按该一致意见向公司董事会提出提案。如果自然人各方进行充分沟通协商后,对相关事项行使提案权无法达成一致意见,按以下方式保持一致行动:若自然人各方中数方达成一致意见,且该数方合计持股(直接/间接)数量超过其他意见方合计持股(直接/间接)数量的,则以该数方的意见为准决定提案意见;若无法按照前述约定形成一致意见的,则以自然人各方中持股(直接/间接)数量最多的一方意见为准决定提案意见。

(2)在召开董事会行使表决权前,须事先由自然人各方对相关议案行使何种表决权达成一致意见,自然人各方(均担任董事时)按该一致意见在董事会上行使表决权,或自然人各方中担任董事之一方(非均为董事时)按该一致意见在董事会上行使表决权,如果自然人各方进行充分沟通协商后,对相关议案行使何种表决权无法达成一致意见,则在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下,按以下方式保持一致行动:若自然人各方中数方达成一致意见,且该数方合计持股(直接/间接)数量超过其他意见方合计持股(直接/间接)数量的,则以该数方的意见为准并由自然人各方(均担任董事时)或自然人各方中担任董事之各方(非均为董事时)在董事会上按该意见对相关议案行使表决权;若无法按照前述约定形成一致意见的,则以自然人各方中持股(直接/间接)数量最多的一方意见为准并由自然人各方(均担任董事时)或自然人各方中担任董事之一方(非均为董事时)在董事会上按该意见对相关议案行使表决权。参加董事会时,自然人各方之一方如不能亲自出席会议,如有其他方担任董事并出席会议的,应委托担任董事的其他方参加会议。

4、各方应当按照有关法律、法规的规定和本协议的约定以及各自所作出的承诺行使权利。甲方承诺在本协议有效期内保持在乙方的绝对控股比例。

5.本协议自签署之日起生效,有效期为12个月。本协议一经签订即不可撤销,除非本协议所规定的期限届满。

(二)本次《一致行动协议》签署后的实际控制人情况

本次权益变动后,邢修青先生、邢正先生、鸿达成有限公司、张树江先生为一致行动人,邢修青先生为公司董事长,未直接持有公司股份,其持有鸿达成有限公司98.05%股份,间接控制公司17.44%的股份,鸿达成有限公司和邢正先生合计持有公司股份73,093,492股,占公司总股本的31.11%,一致行动人张树江先生持有公司股份28,534,495,占公司总股本的12.14%。具体持股情况如下:

注:上表若出现总数与分项数值之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

邢修青先生在公司担任董事长,邢修青先生控制的鸿达成有限公司和邢正先生合计持有的可实际支配的公司股份超过30%,对公司的股东大会、董事会和重大经营决策具有重大影响。因此,公司的实际控制人自2022年5月23日起变更为邢修青先生和邢正先生。

五、实际控制人变更对公司的影响

本次公司股东一致行动关系的解除不违反《公司法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定;不会导致公司主要业务发生变化,不会对公司的持续稳定经营产生不利影响;不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响;不会引起公司管理层变动;不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整;公司仍具有规范的法人治理结构。

六、法律意见书的结论性意见

北京市竞天公诚事务所律师认为:

1、2022年5月22日,王京向邢修青、邢正、张树江、鸿达成及鸿合科技出具的《关于退出〈一致行动协议〉的通知》的内容不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

2、2022年5月23日,邢修青、鸿达成、张树江、邢正共同签署的《一致行动协议》的内容不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。

3、自2022年5月23日起,公司实际控制人由邢修青、邢正、王京变更为邢修青、邢正。张树江为公司实际控制人之一致行动人。

七、备查文件

1、《一致行动协议》;

2、《关于退出〈一致行动协议〉的通知》;

3、《简式权益变动报告书(一)》;

4、《简式权益变动报告书(二)》;

5、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司实际控制人变更的法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码:002955证券简称:鸿合科技公告编号:2022-047

鸿合科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2022年5月20日以邮件方式向公司全体董事发出,于2022年5月23日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,董事长邢修青先生主持会议,公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况:

(一)审议通过《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》

基于公司“一核两翼”教育科技战略,进一步聚焦教育科技主业,优化资产和业务结构,同时进一步优化新线科技有限公司(以下简称“新线科技”)的股权结构,充分调动新线科技核心团队的积极性,满足新线科技的发展需求,公司董事会同意公司董事王京先生、天津新程企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津新程”)和共青城新富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城新富”)对新线科技进行增资,增资金额合计10,000万元人民币,公司放弃对前述增资的优先认购权,交易完成后,公司持有新线科技的股权比例将由100%降至37.5%,新线科技将变成公司的参股公司,不再纳入合并报表范围。本事项构成关联交易。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

基于审慎性原则,关联董事邢修青先生、王京先生、张树江先生对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》

为全面聚焦教育科技主业,促进新线科技的可持续发展,公司董事王京先生、天津新程和共青城新富拟对新线科技进行增资。现考虑到增资事项完成后,新线科技将由公司董事王京先生实际控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,新线科技将变成公司的关联方。为满足公司与新线科技的业务发展需要,公司董事会同意公司及子公司2022年度增加与关联方新线科技及其子公司的日常关联交易预计金额19,000万元人民币。

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

基于审慎性原则,关联董事邢修青先生、王京先生、张树江先生对本议案回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,同意公司于2022年6月13日下午14:00在融新科技中心F座公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1.《鸿合科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;

2.《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》;

3.《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码:002955证券简称:鸿合科技公告编号:2022-048

鸿合科技股份有限公司

关于对全资子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2022年5月23日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》,上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。现将相关内容公告如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易基本情况

公司主营业务全面聚焦教育行业发展,为教育行业用户提供教育信息化产品、智慧教育解决方案和智慧教育服务等智慧教育业务,执行“一核两翼”教育科技发展战略。公司全资子公司新线科技有限公司(以下简称“新线科技”)专注于云会议产品及服务,目前业务正处在孵化期。为了进一步聚焦公司主业,优化资产和业务结构,同时进一步优化新线科技的股权结构,充分调动新线科技核心团队的积极性,满足新线科技的发展需求,公司董事会同意公司董事王京先生、天津新程企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津新程”)和共青城新富投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城新富”)对新线科技进行增资,增资金额合计10,000万元人民币,公司放弃对前述增资的优先认购权,交易完成后,公司持有新线科技的股权比例由100%降至37.5%,新线科技变成公司的参股公司,不再纳入合并报表范围。增资扩股完成后股权结构如下:

注1:共青城新富投资合伙企业(有限合伙)截至披露日尚在办理设立手续中。

(二)关联关系

王京先生系公司董事及持股5%以上的股东,同时王京先生为天津新程的执行事务合伙人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,王京先生和天津新程为公司的关联方。,如果股票价格上涨高于卖出的看跌期权的执行价格,那么看跌期权的看跌期权与两条腿的成熟度相同,投资者可以通过执行价格之间的差价获得收益。牛市你在忙碌的工作状态下也能摄取足够营养”熊市,2014年证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法》,于2014年8月8日起实行;
《运作办法》第三十条规定,基金合同和基金招募说明书应当按照规定载明基金的类别,其中,第一项是“百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金”。这意味着,股票型基金最低仓位需要从原来的60%提高到80%。《运作办法》第三十条第一项规定,自实施之日起一年后开始执行。
基金公司人士介绍,老股基同样适用于《运作办法》的该规定,给予一年的调整期,这意味着一年内,全市场股票型基金的仓位必须提高到80%以上。
因此不论熊市或牛市, ,如果想买入长期持有,则可选择一些优质次新股。由于目前是震荡市,虽然长期持有,也应该中期做波段。祝好运!,省XX厅:
按照省厅党委关于进一步加强党的基层组织建设的有关要求,我单位党委紧紧围绕提高党的执政能力,树立和落实科学发展观,高扬“树正气、讲团结、求发展”的主旋律,结合我单位党建工作实际和党员队伍现状,以“提高党员素质,加强基层组织”为目标,以“强化立党为公、执政为识”为重点,以“夯实基础、强化管理、教育引导”为手段,狠抓基层党建工作和党员队伍素质,有效提高了基层党支部的创造力、凝聚力、战斗力。为实现XX事业的健康、快速发展,全面构建和谐社会目标提供了坚强的保证和组织保证。现将具体情况报告如下:
一、 夯实基础,大力加强支部建设
基层党支部是党的各项方针政策的具体组织者、推动者、落实者,因此,我党委高度重视基层党建工作,并通过选好配强“一把手”,完善制度建设、开展主题活动等措施,进一步提高党支部的战斗堡垒作用。一是我单位已于XXXX年,根据工作需要,将最初的X个支部调整为XX个支部。同时,为着力抓好基层支部建设,我党委深入贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》和省厅《直属机关科级领导干部竞争上岗实施办法(试行)》,通过严格的笔试、演讲、答辩、考核,使一批德才兼备、众满意、坚定、责任心强、理论水平较高的党员民警走上了中层领导岗位并兼任基层党支部书记,从而进一步加强了基层党支部的领导,促进了基层党支部战斗堡垒作用的发挥。二是按照省厅党委的要求,我党委在深入调研、征求意见、整理归纳、总结提炼的基础上,根据《中国程》和党内有关规定,以我单位现行的X大类计XXX项规章制度为依托,建立和完善了包括党员学习机制、管理监督机制、参与机制、激励惩处机制、党员发展机制、众机制等6项科学、系统、有效的保持党员先进性长效机制,为实现党员管理的规范化、制度化、化提供了可靠的保障。三是我党委强调党员干部必须加强学习,打牢理论功底,并适时提出了“树立四种理念”(一要树立学习就是工作的理念;二要树立学习就是责任的理念;三要树立学习就是创新的理念;四要树立学习就是品位的理念)的观点,促使党支部书记不断加强理论学习,提高领导水平。工作中,各党支部书记能够坚持学习制度,带头认真做好读书笔记,带头深刻撰写心得体会,带头开展学习讨论和交流。通过学习,每个支部负责同志都较为系统地掌握了马列主义、思想、理论和“”重要思想的理论精髓,个人的理论水平和道德修养进一步得到了增强。四是在先进性教育活动中,各支部逐步健全组织生活会制度,不断丰富组织生活会内容,改进组织生活会方式,使组织生活会做到会议议题明确,会议程序规范,会议质量提高。这一制度的完善,进一步促进了集中用的发挥和批评与自我批评作风的形成。不仅让全体党员受到了深刻的党性锻炼,还扩大了党员领导干部和普通党员之间的交流,加深了感情、促进了团结,从而增强了基层党支部的凝聚力、向心力。五是各支部结合自身实际,有针对性地开展了形式多样的党员主题实践活动,如在先进性教育活动中,有的支部开展了“一名党员做一件好事”活动,有的支部开展了“一名党员包一面旗帜”等活动,这些活动的开展,一方面使全所党员“以自己的实际行动实践全心全意为服务”的思想更加牢固,党员的先锋模范作用发挥得更加明显;另一方面,也受到了众的好评和认可,极大提高了党组织在普通民警职工心目中的影响,吸引了广大青年民警职工积极靠近党组织。据统计,先进性教育活动开展以来,全所共有X名民警向党组织递交了“入党申请书”, X名同志光荣地加入了中国党。从而,为党组织注入了新的活力,进一步推进了基层党建工作。
二、强化管理,大力促进作风转变
我党委和各支部通过进一步强化对党员的日常管理考核,合理运用激励机制,对每名党员履行岗位职责和发挥作用的情况进行评议,促使每名党员做到自重、自省、自警、自励,并不断改进工作作风。
(一)加大管理监督力度,严格日常考核。一是开展评议党员制度,根据和保持党员先进性的基本要求以及具体标准,我党委结合我所实际,制定了具体评议标准和评议办法,定期组织众对党员进行评议,促使党员发扬成绩,修正错误,提高素质。二是落实党员目标管理制度,实行党委委员支部、支部党员的做法,使每个党员经常置于党组织的教育管理之中,做到了及时了解党员的思想、工作、作风情况,并有针对性地做好教育工作。三是严格党内监督,以《中国党党内监督条例》和《中国党纪律处分条例》和《XX委员会关于实行党风廉政建设责任制规定的实施细则》为依据,狠抓责任考核和责任追究,把每个党员干部置于各级党组织的监督之下,确保广大党员能够严格、公正、文明执法。四是构建监督网络,通过聘请社会行风监督员、设立公开监督和监督信箱等形式,把党内监督和党外监督、上级监督和下级监督有机结合起来,加大监督力度,提高监督效能。既为保持党员先进性提供了有力的保证;又促使广大党员能够广泛听取社会各界的意见和建议,从而不断改进工作方式,提高工作质量。五是对那些履行党员义务不够、不具备党员条件的党员,所党委和各支部采取各种措施,及时掌握有关情况,并按照先进性教育活动领导小组的有关落实帮教工作的通知精神,逐一研究和落实帮教措施,促使他们尽快转化为合格党员。
(二)合理运用激励机制,强化人文怀。一是实行党员挂牌上岗,上岗证标明“党员”身份及姓名,职务,以此来不断增强党员的荣誉感、自豪感和归属感,促进党员先锋模范作用地发挥。二是坚持谈心制度,通过开展“三必谈”(调到新的岗位时必谈,做出成绩受到表扬奖励时必谈,受到挫折思想波动时必谈)、“三深入”(深入一线谈话,深入掌握基层党员思想动态,深入解决他们的思想问题)活动,帮助基层党员正确对待工作中的酸甜苦辣,及时化解他们的思想情绪和各种矛盾。三是通过定期召开专门会议,征求基层党员的意见,千方百计为基层党员解决各种福利和生活工作中的困难,如子女入托、入学问题,户口问题等等。通过大力为基层党员排忧解难,拉近了党员领导干部与普通党员之间的距离,极大调动了全所党员的工作积极性。四是充分尊重党员的各项权利,充分发挥广大党员在基层党建中参与、监督、管理的作用。通过党务公开,确保党员对上级制定的政策规定有知情权,对重大问题的决定有建议权,对基层部门的管理有参与权。对领导干部履行职责、遵规守法、廉洁自律有监督权,对领导工作失误和不正之风有批评权。五是坚持赏罚分明,在强调党员讲奉献精神、不能事事都要求回报同时,坚持讲责任、讲赏罚,并以党员先进性具体要求为参照标准,在开展党员评议的基础上,每年开展优秀党员评比活动,对在工作、学习方面取得突出成绩的党员,既给予精神上的支持又给予物质上的奖励,改变了能干不能干、干多干少、干好干坏一个样的状况,促使越来越多的党员积极向上、努力工作。
通过管理监督机制和激励机制的结合运用,有效增强了每个党员贯彻执行党的路线方针政策、履行党员义务、行使党员权利的自觉性和主动性,极大改进了党员的工作作风,思想作风、纪律作风,促进了基层党建工作的健康发展。
三、教育引导,大力提高党员素质
以来,我党委和各支部采取个别教育和集中教育、正面教育和警示教育、课堂教育和社会实践教育相结合的多种形式,不断加强对党员的教育引导,极大提高了党员队伍的整体素质。一是在入党积极分子的培养过程中,坚持在实行“培养教育责任制”和“考察审议责任制”的基础上,按照“统一标准、保证质量、慎重发展”的原则,充分利用党刊、党报、广播、电视和进党校、上党课等方式,对入党积极分子进行党史教育和主义理论的灌输;吸收入党积极分子参加党组织的有关活动,如发展党员大会,员宣誓大会等,使他们从中受到教育和熏陶,了解和熟悉党内生活,培养组织观念,体会党员的权利和义务,增强责任感,端正入党动机,树立正确世界观、人生观、价值观。二是我党委和各支部把加强党员民警职工的学习,用正确的理论武装党员民警职工的思想放在教育工作的首位。特别是在“保持党员先进性教育”活动和“规范执法行为,促进执法公正”活动中,组织党员民警职工深入、反复地学习“”重要思想,把党员民警职工的工作性质、目标、任务与实践“”有机结合,使“”理论在他们的头脑中不再空洞,从而增强了作为党员的责任感和鉴别力。三是通过举办所内讲座、大讨论、观看李真、成克杰案件录像等方式不断对广大党员进行思想教育、党风廉政教育、反腐警示教育,进一步提高了广大党员的政策理论水平,使广大党员树立了“进入管教线,就要讲奉献”的思想意识和正确的世界观、人生观、价值观;使党员队伍的思想水平不断提高,敬业意识不断增强。四是通过开展 “规范警容风纪,提高党员素质”活动,“体验部队一日生活”活动,“重温入党誓词,缅怀革命先烈”活动,“理论引路、典型育人”活动,“重温红色经典,激励昂扬斗志”活动,“观改革成就、赞党的政策”等主题党课和社会实践活动使广大党员能够坚持理论实际,学用结合,自觉地把自己的人生目标、价值、意义与从事的戒毒劳教事业紧密结合起来,从而牢固树立了宗旨意识、众观点,培养了带头干活、干事和始终保持旺盛的革命意志和坚韧的革命品格的精神,达到了共同进步、共同提高的目的。五是通过建立“党员示范点”和“党员示范岗”等责任制,为广大党员发挥先锋模范作用搭建平台、创造条件,几年来,我单位涌现出了一批勤政务实、爱岗敬业、勇于拼搏、无私奉献的优秀党员。计有X名党员受到了各级部门的表彰、奖励。他们中,有的以身作则、严于律己,带头执行党的纪律,自党接受党和众的监督,成为了廉洁奉公的表率;有的在本职岗位上埋头苦干,奋发进取,以严格的工作标准和扎实有效的工作业绩为戒毒劳教工作做出了突出贡献,成为了建功立业的楷模;有的认真学习党的路线方针政策,刻苦钻研现代化科学技术和场经济理论,不断提高理论与实践相结合的能力、自觉改造世界观的能力,成为了勤奋学习的榜样,切实发挥了党员的先锋模范模范作用。六是积极开展“争先创优、立功创模”活动,通过大力培养、树立、宣传本单位党员中的这些先进事迹和先进典型,不断用党员队伍中的模范、优秀标兵来激励党员体。在这一过程中,我们组织广大党员对照优秀党员的先进事迹,认真撰写心得体会,虚心查找自身不足,明确今后努力方向,使其做到了学有榜样,赶有目标,达到了用身边事教育身边人,用身边人推动身边事的目的,在全单位营造了健康向上的工作氛围。
四、存在不足
虽然我单位的基层党建工作取得了一定成绩,但是,与省厅党委的要求相比,还有一些不足,存在着一些应该注意的问题。一是个别党员学习的主动性、自觉性还不够强,特别是用理论和“”重要思想武装头脑,坚持理论实际的学风,在真学、真懂、真信、真用上下功夫不够,有待于进一步深化学习,不断提高理论水平;二是在一些支部组织的生活会上,开展积极健康的思想斗争还是不够,党员之间开展批评与自我批评方面,存在着个别党员不敢大胆开展批评,相互批评轻描淡写,针对性不强的现象,有待于进一步加强引导,提高生活会质量;三是对本单位各个岗位涌现出来的先进事迹和先进典型挖掘不深,宣传力度不够,在一定程度上影响了一些党员的工作积极性,还有待于进一步深入基层了解情况,扩大宣传,弘扬先进。
总之,通过全单位各级党组织和广大党员的共同努力,我单位的基层党建工作取得了较好的成绩。今后,我们将在省厅党委的正确领导下,进一步抓好党员队伍建设,进一步抓好党风廉政建设,进一步抓好机关作风建设,做到不断研究新情况,新问题,探索新举措,取得新成效,为全面推动XX工作,构建“和谐社会”做出更大贡献。
二00五年X月X日

(三)审批程序

上述事项已经2022年5月23日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过,基于审慎性原则,关联董事王京先生、邢修青先生和张树江先生已回避表决,其余6名非关联董事一致通过了该项议案。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见,本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(四)本次增资事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、王京

姓名:王京

住所:北京市海淀区

与公司的关联关系:王京先生系公司董事及持股5%以上的股东,是公司的关联自然人。

经核查,截至本公告披露日,王京先生不属于“失信被执行人”。

2、天津新程企业管理合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

统一社会信用代码:91120116MA07F03F7D

成立日期:2021年9月15日

合伙期限:2021年9月15日至2051年9月14日

主要经营地址:天津经济技术开发区滨海-中关村科技园融汇商务园一区13-2-330-80

执行事务合伙人:王京

经营范围:一般项目:企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;会议及展览服务;广告制作;办公用品销售;家具销售;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本:1,055万元人民币

股权结构:

天津新程为新线科技的员工持股平台,后续将根据新线科技核心业务人员持有份额的具体情况对天津新程的出资份额进行相应调整。

与公司的关联关系:公司董事王京先生为天津新程的执行事务合伙人,天津新程为公司的关联法人。

经核查,截至本公告披露日,天津新程不属于“失信被执行人”。

3、共青城新富投资合伙企业(有限合伙)

企业性质:有限合伙企业

执行事务合伙人:曾军

注册资本:700万元人民币

股权结构:

与公司的关联关系:共青城新富与公司不存在关联关系。

共青城新富截至披露日正处于设立阶段,相关信息以最终市场监督管理局登记为准。

三、交易标的基本情况

公司名称:新线科技有限公司

统一社会信用代码:9111010839603656X0

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册地址:北京市海淀区上地三街9号C座10层C1102室

法定代表人:王京

成立日期:2014年09月18日

注册资本:9,000万元人民币

主要股东:公司持有新线科技100%的股权,新线科技系公司全资子公司,近三年新线科技股权未发生变化。

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、金属材料、文化用品、体育用品、自行开发后的产品;会议服务;承办展览展示活动;租赁计算机、通讯设备;经济贸易咨询;技术进出口、货物进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一年及最近一期的相关财务数据

单位:万元

审计情况:新线科技2021年度财务数据已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具《新线科技有限公司审计报告》(天职业字[2022]第31190号)。

经核查,截至本公告披露日,新线科技不属于“失信被执行人”。

新线科技股权权属清晰,不存在抵押、质押或者第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

北京卓信大华资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日,以资产基础法为评估方法,出具了《新线科技有限公司拟增资扩股所涉及股东全部权益价值资产评估报告》(编号:卓信大华评报字(2022)第8427号),评估结论为评估前账面资产总计20,026.98万元,评估价值21,366.56万元,评估增值1,339.58万元,增值率6.69%;账面负债总计15,777.38万元,评估价值15,777.38万元,评估增值0.00万元,增值率0.00%;账面净资产4,249.60万元,评估价值5,589.18万元,评估增值1,339.58万元,增值率31.52%。

新线科技股东全部权益价值为5,589.18万元人民币。公司与交易对方参考前述评估值,经交易各方友好协商,确定新线科技投前估值为人民币6,000万元。

本次关联交易遵循公开、公正、公平、合理的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、拟签订的投资协议主要内容

标的公司:新线科技有限公司;

原股东:鸿合科技股份有限公司;

丙方或核心管理层:王京;

员工持股平台:天津新程企业管理合伙企业(有限合伙);

外部投资者:共青城新富投资合伙企业(有限合伙);

标的公司、原股东、丙方、员工持股平台及外部投资者以下单称“一方”,合称“各方”;丙方、员工持股平台、外部投资者合称“投资人”。

1.成交金额:合计人民币10,000万元,其中,王京出资8,000万元人民币,天津新程企业管理合伙企业(有限合伙)出资1,300万元人民币,共青城新富投资合伙企业(有限合伙)出资700万元人民币。

2.支付方式:现金方式

3.支付期限或分期付款的安排:

在生效条件全部得以满足或由投资人书面豁免的情况下,投资人应在全部先决条件被满足之日起三十(30)个工作日内(支付之日为“增资交割日”)将增资价款汇入标的公司收款账户(“增资交割”)。

标的公司应在增资交割日后十(10)个工作日内,支付对原股东子公司(即深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司)的到期应付货款及服务费。

标的公司应在增资交割日后六十(60)个工作日内就标的公司进行增资以及董事、监事和标的公司章程变更完成工商变更/备案登记(完成之日为“增资登记日”)。

4.协议的生效条件:

当下列每一条件全部实现或由投资人书面豁免的情况下,投资人应按支付安排的约定向标的公司缴付增资价款:

(1)交易文件已经过相关各方充分的协商和批准,并得到适当签署,在形式和内容上均满足该等相关各方要求。

(2)各方在交易文件中作出的所有陈述和保证和/或承诺在重大方面应为真实、准确和完整的且已被恰当遵守或履行,不存在虚假、重大遗漏且不具误导性,也未有违反或履行迟延。

(3)标的公司已书面通知投资人其收取增资价款的银行账户信息(“收款账户”)。

5.生效时间:本协议自原股东股东大会审议通过并且任一投资人缴付增资价款之日起生效。

6.有效期限:

在下述情况下,本协议可以被终止:

(1)各方全体一致书面同意;

(2)如任一方在本协议中做出的陈述与保证被证明为虚假、在重大方面不准确或有重大遗漏;

(3)若任一方违反或未能实现其在交易文件项下所作之承诺事项;

(4)如任一方未履行或未适当履行本协议项下的其他义务,并且在其他方发出要求履行义务的书面通知后四十五(45)日内仍未完成补救的情形。

(5)在第(1)项的情况下,本协议应当在各方全体一致书面同意的日期终止。在第(2)项、第(3)条及第(4)条的情况下,本协议应当在有权终止方发出终止通知时终止。

7.交易定价依据:各方同意并确认,根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《新线科技有限公司拟增资扩股所涉及股东全部权益价值资产评估报告》(编号:卓信大华评报字(2022)第8427号),以2021年12月31日为评估基准日,目标公司股东全部权益价值为5,589.18万元人民币。经交易各方友好协商,确定新线科技投前估值为人民币6,000万元。

8.其他:

(1)原股东及其控股子公司主要从事教育信息化的业务;在增资登记日后并且在王京为公司实际控制人或董事期间,非经原股东同意,标的及其控股子公司、丙方控制的其他企业不得直接或间接从事与原股东及其控股子公司开展的前述经营业务可能构成直接或间接竞争或相类似的业务或活动。

(2)标的公司无偿无限期授予原股东及其关联方在许可区域,在许可产品和服务及许可材料上使用标的公司注册商标、专利、软件著作权等知识产权的权利,但前提是许可产品和服务应为原股东及其关联方生产/提供或者由原股东或其关联方授权或委托生产/提供的,且应符合相关法律法规的要求。赵诗媛

(3)标的公司与原股东及其关联方之间发生的业务往来,依据相关法律、法规及原股东《关联交易管理制度》,程序合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允合理,付款账期同非关联方一致。

六、涉及交易的其他安排

1、新线科技将召开股东会,选举董事会成员和监事,修改公司章程。选举董事会成员,董事会由3人组成,其中2名由王京先生提名推荐,其余1名由公司提名推荐。不设监事会,设监事1名。

2、新线科技向公司全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司采购商品,具有商业实质。新线科技将在增资价款汇入收款账户(增资交割日)后十(10)个工作日内,支付对深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司的到期应付货款及服务费(截至本公告披露日为7,517.368392万元)。

3、公司在2021年1月对新线科技的担保已于2022年1月到期。截至本公告披露日,公司不存在为新线科技提供担保的情形。

4、除上述情况外,截至本公告披露日,公司不存在向新线科技提供财务资助、委托其理财,以及其他占用上市公司资金的情况。交易完成后不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。

5、根据投资协议的相关约定,在增资登记日后并且在王京先生为公司实际控制人或董事期间,非经公司同意,新线科技及其控股子公司、王京先生控制的其他企业不得直接或间接从事与公司及其控股子公司开展的前述经营业务可能构成直接或间接竞争或相类似的业务或活动。

6、本次交易完成后,新线科技与公司及其关联方之间发生的业务往来,将依据相关法律、法规及公司《关联交易管理制度》的要求履行相关审议披露程序,交易价格与非关联方交易对象同等对待,定价公允合理,付款账期同非关联方一致。

七、交易的目的和对公司的影响

通过本次增资扩股,有利于公司集中资源、聚焦教育主业,有利于提升公司的资源配置,优化新线科技的股权结构,实现对新线科技核心团队的有效激励,促进新线科技的可持续发展,符合公司的整体规划和长远利益。本次新线科技增资不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生重大影响。

本次增资定价按照公开、公允、公正的原则进行,不存在损害上市公司及股东利益的情形,本次增资所得资金将用于新线科技的日常经营。

八、与相关关联人累计已发生的各类关联交易情况

经核查,年初至披露日均未实际发生与王京先生及天津新程的关联交易。

九、独立董事事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

公司已在召开董事会前就《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》的具体情况向我们进行了说明,并提交了关联交易相关的资料文件,我们一致认为本次交易事项有利于公司全面聚焦主业,进一步优化资产和业务结构,提升综合竞争力。同时可以进一步激励新线科技员工的积极性,促进新线科技的长远发展。本次交易事项未对上市公司独立性造成不利影响,未有侵害中小股东利益的行为和情况。因此,我们一致同意将该事项提交至公司第二届董事会第十四次会议审议,公司董事会对该事项进行表决时,关联董事应回避表决。

2、独立董事独立意见

经核查,我们认为:本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次增资价格及定价政策合理公允,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形,另外,公司本次放弃对其优先认购权是基于公司目前经营发展状况和长期发展战略的审慎决定,本次放弃权利事宜对公司的财务及经营成果无重大影响,不存在损害公司及公司股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意本次对全资子公司增资暨关联交易的事项,并同意将该议案提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

十、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的事情认可意见;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、《新线科技有限公司审计报告》;

5、《新线科技有限公司拟增资扩股所涉及股东全部权益价值资产评估报告》;

6、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码:002955证券简称:鸿合科技公告编号:2022-049

鸿合科技股份有限公司关于增加公司2022年度

日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)新增日常关联交易概述

1、鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,预计2022年公司及子公司拟与相关关联方发生金额约940万元人民币的日常关联交易。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》(2022-018)。

2、公司于2022年5月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》及《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》。为全面聚焦教育科技主业,促进新线科技有限公司(以下简称“新线科技”)的可持续发展,公司董事会同意公司董事王京先生、天津新程企业管理合伙企业(有限合伙)和共青城新富投资合伙企业(有限合伙)对新线科技进行增资,增资金额合计10,000万元人民币,公司放弃对前述增资的优先认购权,该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议,交易完成后,公司持有新线科技的股权比例由100%降至37.5%,同时,新线科技将由公司董事王京先生实际控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,新线科技将变成公司的关联方。现考虑到新线科技增资事项完成后,为满足公司与新线科技的业务发展需要,公司及子公司拟增加与关联方新线科技及其子公司2022年度日常关联交易预计金额19,000万元人民币。

基于审慎性原则,关联董事王京先生、邢修青先生和张树江先生回避了上述议案的表决。上述议案已取得独立董事事前认可和独立董事同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《关联交易管理制度》等相关规定,上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,同时《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》审议通过为《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》审议通过的前提条件,关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦无需经过有关部门批准。

(二)预计增加2022年日常关联交易类别和金额

单位:万元

注:新线科技有限公司将在增资事项完成后方成为公司的关联方,截至披露日,新线科技仍为公司全资子公司,因此关联交易发生金额为0。

二、关联人介绍和关联关系

新线科技有限公司

1、基本信息

2、主要财务数据

单位:万元

注:上表中2022年第一季度财务数据未经审计;为新线科技及其子公司合并口径数据。

3、与上市公司关联关系

公司于2022年5月23日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》及《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》,上述议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。公司董事王京先生、天津新程和共青城新富拟对新线科技进行增资,增资金额合计10,000万元人民币,公司放弃对前述增资的优先认购权,交易完成后,公司持有新线科技的股权比例由100%降至37.5%,同时,新线科技将由公司董事王京先生实际控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定,新线科技将变成公司的关联方。

4、履约能力分析说明

上述关联方不属于失信被执行人,关联方公司生产经营正常,财务状况和资信情况良好,具备良好的履约能力,不存在违规占用上市公司资金的情况。

三、关联交易主要内容

公司及子公司与新线科技及其子公司拟进行的销售产品、商品的关联交易,属于公司及子公司正常生产经营所需,交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下协商确定交易价格,并根据公平、公正的原则签订合同,定价公允合理,付款账期同非关联方一致,不存在对关联方重大依赖和通过关联交易输送利益的情形。公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加的日常关联交易金额是基于公司及控股子公司与关联方的正常生产经营需求而预计,是正常合理的商业行为。

公司与关联方新线科技及其子公司发生的关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不存在损害公司股东及公司、子公司利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖,也不会影响公司独立性。

五、独立董事及中介机构意见

(一)独立董事事前认可意见

公司及子公司拟增加2022年度日常关联交易额度,是公司及子公司根据后续的经营规划进行的合理预测。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础,由双方协商确定,遵循公平合理原则,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响,不会对公司的独立性构成不利影响。综上,我们一致同意将《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》提交至公司第二届董事会第十四次会议审议,关联董事需回避表决。

(二)独立董事独立意见

经核查,独立董事认为:公司增加2022年度日常关联交易的预计额度是基于公司实际生产经营需要,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形,不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时,关联董事按规定回避了表决,关联交易决策程序符合相关法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。因此,我们一致同意《关于增加公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交至公司2022年第一次临时股东大会进行审议。

六、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2022年5月24日

证券代码:002955证券简称:鸿合科技公告编号:2022-050

鸿合科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年6月13日(星期一)召开2022年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第十四次会议提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。经第二届董事会第十四次会议审议通过,决定召开2022年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年6月13日(周一)下午14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年6月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2022年6月6日(星期一)。

7、会议出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(《委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关工作人员;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交本次股东大会表决的提案名称:

2、上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司2022年5月24日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

3、上述两项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

4、本次股东大会表决的提案中,提案1的通过为提案2的生效前提。

5、上述两项议案涉及关联交易,关联股东将回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2022年6月7日(星期二),上午9:00至12:00,下午13:00至17:30

2、登记地点:北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。

3、登记方式:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件,股票账户卡办理登记;自然人委托代理人出席会议的,代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

(3)拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

(4)注意事项:出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、会议联系人:张汇

电话:010-62968869传真:010-62968116

电子邮件:dongban honghe-tech.com

会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此通知。

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《授权委托书》

附件三:《2022年第一次临时股东大会参会登记表》

鸿合科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362955”,投票简称为“鸿合投票”。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年6月13日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年6月13日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

鸿合科技股份有限公司:

本人(本单位)作为鸿合科技股份有限公司(以下简称“鸿合科技”)的股东,兹全权委托_____________先生/女士代表本人(本单位)出席“鸿合科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会”,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案,只能选填一项表决类型,不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名(盖章):____________________

委托人持股数量:________________

委托人身份证号码/营业执照号码:____________________

委托人证券账户号码:____________________

受托人签名:____________________

受托人身份证号码(其他有效证件号码):______________________

委托日期:_______年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

(注:法人股东须由其法定代表人签字或盖章,并加盖单位公章。)

附件三:

鸿合科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会登记表

注:截至本次股权登记日2022年6月6日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

来源:中国证券报·中证网作者:

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