工银沪深:时任信和财富事业部总经理孟博宇违反国家规定

2022-06-23 08:44:43 by Admin 智能家居
前言:本篇文章介绍了工银沪深:时任信和财富事业部总经理孟博宇违反国家规定的有关情况,希望对您的研究有一定的参考作用。

  • 上海家化

  作为理财平台“线下四小龙”之一的信和财富,曾于2019年5月因涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查。,今天如果能红,你要干嘛 ,狠厉害[微笑] ,[大笑][大笑][大笑][大笑] ,[傲] ,别老操心股价,请及时体检。

  近日,北京朝阳区法院公布的一份刑事判决书显示,时任信和财富事业部总经理孟博宇违反国家规定,变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,因犯非法吸收公众存款罪,一审被判有期徒刑四年,罚金20万元。

  公开资料显示,信和财富成立于2012年3月,以做线下理财起家。信和财富借着P2P行业的东风,快速开启扩张序幕。信和财富旗下共涉及3家P2P平台,分别为信和大金融、资产家,金信网。

  85后美女老总,参与非法吸收资金7亿余元

  据悉,孟泽宇在案发前系信和财富事业部总经理,负责对该公司融资事宜的管理。

  公开资料显示,孟泽宇曾多次接受媒体的采访,并在公开场合发表讲话对互联网金融相关话题发表观点。

  2015年,信和财富微信公众号发文显示,孟泽宇接受媒体专访,讲述新常态下互联网金融的创新之路。

  2016年,孟泽宇曾公开表示,在获得优质资产的来源上,“我们有自己的平台”,“资金来源很丰富,但是我们更重视我们的风控体系,把风险降到最小,保证客户资金的安全。”

  经初步统计,信和财富董事长夏靖等人吸收资金共计1200余亿元,其中孟泽宇参与吸收资金7亿余元。

  判决书显示,孟泽宇伙同夏靖等人通过门店业务人员“地推”、媒体广告等形式进行公开宣传。并且,利用“信和大金融”“金信网”“资产家”等线上P2P平台,以债权转让的方式与集资参与人签订《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等协议,承诺高额回报,吸引不特定公众投资。

  法院认为,孟泽宇违反国家金融管理规定,伙同他人面向社会公众公开宣传,承诺返本付息,非法吸收资金,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。

  最终,法院判决孟泽宇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,罚金人民币20万元。 此外,继续追缴被告人孟泽宇违法所得,用于退赔集资参与人经济损失。

  信和财富案始末

  信和财富成立于2012年,起始于线下理财,其旗下有2家P2P平台:金信网和信和大金融。2014年9月,其曾在打出“信和财富,说话算数”的广告语,借着P2P行业的东风,快速开启扩张序幕,曾在全国范围内曾开设过402家分公司。

  2015年7月,大连市处置非法集资相关部门指出,包括信和财富大连分公司在内的9家企业,“在我市各公园、超市、早晚市场和商场向不特定对象发布各类投资理财宣传材料,承诺年化收益8%到15%不等,上述企业属于普通类工商企业,不能从事与投融资理财业务相关的金融业务,更不得以任何名义、任何形式向社会不特定对象吸收资金。”

  2016年,信和财富部分产品开始出现逾期,至2017年大面积被投资者控告产品逾期未兑付。2019年5月底,信和大金融和金信网被北京朝阳经侦查封,办公室大门被直接贴上了封条。

  据北京公安局朝阳分局官方微信发布情况通报称,2019年5月30日,朝阳公安分局依法对信和上融网络科技(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于当日对公司实际控制人夏某(男,49岁)等100余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

  警方表示,已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。

  此后,各地公安机关陆续发布案情通报,要求集资参与人前往公安机关报案。由于信和财富涉及线上线下业务,且门店遍及全国,调查难度相当大。

  公开信息显示,信和财富还曾屡屡被地方政府“点名”。

  2015年7月,大连市政府在其网站上发布了《涉嫌非法集资广告的通告》,通告中列举了多家涉嫌非法集资的P2P平台,其中包括信和财富。

  2019年3月,有消息称,北京市金融局下发文件,要求信和财富平台退出市场。此外,据启信宝显示,平台还多次被北京市工商行政管理局朝阳分局列入经营异常名单。沈亚之

  2019年年初,一篇《信和十万名出借受难者的强烈呼声》的文章曾在网上疯传。该文章指出“截至2019年1月初,金信网债转期大于180天,信和大金融资产家已停止债转。”

  截至目前,信和财富已被列入经营异常名录,其开设的400家分支机构,多家已被注销。,

利润表的本期数是第二季度三个月的合计数,累计数是1-6月的合计数;

第二季度的总帐科目期末数是6月的期末数,填列资产负债表时:

根据总账科目余额填列,如应收票据,短期借款,货币资金(库存现金、银行存款和其他货币资金总长科目的期末余额填列)。

根据明细科目余额填列,如应付账款(需要根据应付账款和预付账款两个科目相关明细科目的期末贷方余额计算填列),应收账款(应收帐款和预收账款)。

根据总账科目和明细科目余额分析填列,如长期借款=长期借款科目贷方余额减去一年内到期的长期借款部分。

根据科目余额减去其备抵科目后的余额填列。应收账款=应收帐款科目余额-坏账准备。长期股权投资还要减去减值准备。

综合运用上述方法分析填列。如存货=原材料+库存商品+委托加工物资+周转材料+材料采购+在途物资+发出商品+材料成本差异等总账科目期末余额的分析汇总数,再减去存货跌价准备科目余额后的净额填列。

扩展资料:

资产负债表为会计上相当重要的财务报表,最重要功用在于表现企业体的经营状况。

就程序而言,资产负债表为簿记记帐程序的末端,是集合了登录分录、过帐及试算调整后的最后结果与报表。就性质言,资产负债表则是表现企业体或公司资产、负债与股东权益的的对比关系,确切反应公司营运状况。

就报表基本组成而言,资产负债表主要包含了报表左边算式的资产部分,与右边算式的负债与股东权益部分。而作业前端,如果完全依照会计原则记载,并经由正确的分录或转帐试算过程后,必然会使资产负债表的左右边算式的总金额完全相同。而这个算式终其言就是资产金额总计=负债金额合计+股东权益金额合计。

参考资料来源:百度百科-资产负债表

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个人认为佰草集比较好用,我从高中开始就用的是佰草集,很好用。

首先百雀羚和佰草集在以前的上海是齐名的,而现在佰草集在国外有是有专柜的。

很多人以为百雀羚和佰草集是同一家,其实不是的,百雀羚是上海百雀羚日用化学有限公司,是民营企业,而佰草集是属于上海家化的,上海家化是什么?


咱们用的六神,美加净,启初,是平价产品。

双妹、清妃、佰草集、珂珂、高夫、百爱神、梦巴黎、adidas个人护理及香水系列(oem)这些是中高端品牌。

还有和国外合作的欧莱雅,嘉娜宝,丝芙兰,等进军了国际品牌的。

上海家化是上海历史最悠久的日企业之一,光从这些来看,佰草集的确很不错。上海家化

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资产负债表和利润表的季度表的填写:

  1. 资产负债表按该季度的最后一月的数据填写期末数,期初数是一年中都不变的。

  2. 利润表把三个月的本期数加在一起填列即可。

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  公司被点名后“求生欲”很强

  回到此次案件中来,对于热衷于广泛宣传的信和财富来说,实控人夏某等人长期藏匿于背后,前台宣传职能大多由本案中的信和财富事业部总经理孟泽宇进行。

  例如,在被大连市处置非法集资相关部门点名后,2015年9月,信和财富即在大连举办了“信和财富杯”中国环渤海帆船拉力赛。

  图片来源:信和财富微信公众号

  彼时孟泽宇表示,信和财富冠名2015中国环渤海帆船拉力赛,希望传递信和财富“普惠金融,惠及大众,信用中国,和谐共富”的愿景,力争成为中国互网联金融服务创新发展的引领者。

  另外,在“信和系”产品出现逾期而被质疑之际,孟泽宇曾对媒体表示,严格风控管理一直以来都是信和财富发展的重中之重,公司拥有千余人的实地考察团队,针对每一笔借款业务、针对每一个借款人,均做到100%实地考察;再通过近千人的信审专家团队进一步审查,做到对投资风险的全方位把控,保障投资人资金的安全无虞。

  而对于检察院指控的主要事实和罪名,孟泽宇均不持异议。其辩护人提出,孟泽宇如实供述犯罪事实,认罪认罚,在共同犯罪中所起作用较小,积极退赔集资参与人经济损失,且系初犯、偶犯,建议法庭对孟泽宇减轻处罚。

  对此,法院认为孟泽宇违反国家金融管理规定,伙同他人面向社会公众公开宣传,承诺返本付息,非法吸收资金,数额巨大,其行为触犯了刑律,已构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。

  针对其适用缓刑的辩解,法院指出,孟泽宇后期作为信和财富投资管理(北京)有限公司事业部总经理,负责对该公司融资事宜的管理,参与犯罪时间较长,且仅退缴部分违法所得,不属于犯罪情节较轻可以适用缓刑的情形。

  最终一审法院判决:孟泽宇犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,罚金20万元。继续追缴其违法所得,用于退赔集资参与人经济损失。

  来源丨21世纪经济报道(徐倩宜)、新晚报、每日经济新闻、公开信息

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